eshrag
07-29-2012, 01:30 AM
حقائق تكشف لاول مرة عن حسني مبارك: "تاجر" سلاح.. وثروته 70 ملياراً
http://www.neewslive.com/contents/newsm/16484.jpg
09-09-1433(القاهرة)
أكدت هيئة "الأمن القومي" بالمخابرات العامة المصرية أنها وبعد إجراء التحريات عن الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك وأسرته، توصلت بما ليس له مجال للشك أن مبارك، والذي حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين، أسس مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم ومنير ثابت شقيق زوجته، شركة "وايت وينجز" بالعاصمة الفرنسية باريس للاتجار بالأسلحة.
ووفق صحيفة البيان، كشفت المخابرات العامة في تقرير لها، بأنها قامت بفحص البلاغات التي قدمت إليها والبالغ عددها نحو 19 بلاغا في القضية رقم 1 لسنة 2011، والذي يباشر التحقيق فيها المستشاران عاشور فرج واحمد حسن المحاميان العامان بالمكتب الفني للنائب العام، حيث تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في وقائع الفساد المثيرة للرئيس السابق وعائلته
حيث رصدت من خلال تلك البلاغات مجموعة من التهم في حق الرئيس السابق محمد حسني مبارك، والتي تضمنت:
ـ بلغ إجمالي ثروته 70 مليار دولار بالبنوك السويسرية والبريطانية والأمريكية وان هناك تقارير عن أن تلك الثروة قد تراكمت من استفادته من المشروعات العسكرية والخدمات الحكومية خلال مدة 30 عاما فترة حكمه، وكذا من خلال مشاريع مشتركة بين مستثمرين أجانب وشركاته
ـ قام بتهريب معظم أمواله عن طريق مجموعة ايكوتريد المصرفية بسويسرا.
ـ فتح حساباً مصرفياً ببنك باركليز الدولي لصالح المدعو بيتر اسكويرتيد قائد القوات الجوية السابق بسلاح الجو الملكي البريطاني ومدير مصرف المركز الخليجي، حيث قام بتفويض الأخير بإيداع جميع ودائعه البنكية بمجموعة ايكوتريد المصرفية.
ـ قام بتاريخ 25/1/2011 بتحويل مبلغ مالي يقدر بحوالي 50 مليار جنيه مصري بأسماء مستعارة.
ـ امتلاكه ثروة عقارية بمصر تقدر بمبلغ 35 مليار جنيه تم جمعها نظير استغلال نفوذه وهو أسرته.
ـ قيامه بتوفير الحماية لأصحاب شركات الأعمال والسمسرة هو ونجله جمال خاصة شركة هيرمس.
جدير بالذكر أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، كان قد طلب ضم تحريات المخابرات العامة عن الرئيس السابق وأسرته، وذلك في تحقيقات النيابة في القضية رقم (1) لسنة 2011 بعد حصر تحقيق المكتب الفني في البلاغات المقدمة ضد مبارك وآخرين.
من جانب آخر أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بضم نتائج التحريات التي توصلت لها الهيئة القومية للمخابرات العامة للقضية رقم 1 لسنة 2011، والتي تعرف باسم قضية "الاستيلاء علي أموال البورصة"، والمتهم فيها جمال وعلاء مبارك، وعدد من المسئولين السابقين بالبنك الوطني وشركة هيرمس القابضة للاستثمار المباشر، والمتهمون بالحصول علي منفعة بدون وجه حق والاستحواذ علي نسبة من أسهم البنك بالمخالفة لأحكام قانون رأس المال بلغت مليار جنيه.
وضمت البلاغات التي قدمت في حق جمال مبارك:
ـ قام بالاستيلاء على 57 طن ذهب من رصيد البنك المركزي المصري وتحويلها الى حسابه الخاص في أميركا، كونه موظف في البنك المركزي المصري، ممثل البنك بالبنك العربي الإفريقي الدولي.
ـ نشرت جريدة المستقبل العربي علي شبكة الانترنت أن ثروته حوالي 71 مليار دولار ببنوك "يوبي اس ـ اي سي ام" في سويسرا.
ـ نشرت جريدة الغارديان انه استطاع الحصول علي أرباح تقدر بالملايين من وراء صفقات الاستثمار، ووجود شراكة قوية مع سلسلة مطاعم "NYJMDAT - CHILIS" ووفقا لما جاء على لسان مدير معهد بازل السويسري أن ثروته هو وأخاه علاء تصل الى أكثر من 50 مليار دولار.
ـ وجود حسابات سرية له في البنك الأهلي، فرع مصر الجديدة على النحو التالي:
أ- 45،73 مليون جنيه علي حساب رقم 1000821113
ب-41,856,67 مليون جنيه على حساب رقم 5001821119
ج-10,496,786مليون جنيه على حساب رقم 5000082111
ـ حسابات أخرى بالدولار تصل قيمتها الى نحو نصف مليون دولار
ـ ترجع أسباب الاشتباه في المذكور فيما يلي:
أ ـ تلقيه مكافآت سنوية من بعض الشركات.
ب ـ احتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدا سنويا كبيرا.
ج ـ تلقيه تحويلات من بعض الشركات التي تعمل في مجال إدارة الأصول المالية والعقارية.
ـ تم فحص حسابات المشتبه فيه عاليه خلال الفترة من 1/7/2005 وحتى 28/2/2011 حيث تبين قيامه بفتح العديد من الحسابات الجارية بالدولار الأمريكي وأخرى بالجنيه الإسترليني والعملة المحلية.
8 ـ الحساب الجاري الأول بالدولار الأمريكي على النحو التالي:
أ ـ بلغ إجمالي الحركات الدائنة نحو 13,5 مليون دولار واردة من شركتين من الشركات التي تتعامل في مجال إدارة الأصول "هيرمس البريطانية" "بوليون" واحتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدا سنويا يصل إلى 1,8 مليون دولار.
ب ـ تم خصم نحو 13,6 مليون دولار خلال تلك الفترة منها نحو 12,8 مليون في شكل تحويلات.
ج ـ تحويل 2,1 مليون دولار إلى حساب شقيقه الأكبر علاء مبارك بتاريخ 21/8/2008.
د ـ تحويلات بإجمالي 10,7 مليون دولار لتغذية حسابه الجاري بالجنيه المصري.
ـ بلغ رصيد حسابه في 28/2/2011 دائنا بمبلغ 67 ألف دولار.
10ـ الحساب الجاري الثاني بالدولار الأمريكي على النحو التالي:
أ ـ بلغ إجمالي الحركات الدائنة نحو 844 ألف دولار.
ب ـ يقدر إجمالي الحركات المدينة بمبلغ 948 ألف دولار عبارة عن "شيكين" بنحو 124 ألف دولار لصالح فندقي "فورسيزونز" شرم الشيخ، و"نيل بلازا" ، وتحويلات أخري بنحو 17 ألف دولار بتغذية حسابه بالبنك المصري
ج ـ بلغ رصيد حسابه في 28/2/2011 دائنا بمبلغ 5000 "خمسة آلاف" دولار.
11- الحساب الجاري بالجنيه الإسترليني على النحو التالي:
أ ـ بلغ إجمالي الحركات الدائنة نحو 462 ألف جنيه إسترليني تمثلت في استرداد قيمة 3 ودائع.
ب ـ وصل بإجمالي الحركات المدينة بنحو 305 آلاف جنيه إسترليني وهي عبارة عن تحويليين بإجمالي 131 ألف جنيه إسترليني وعدد 3 ودائع تم ربطها بنحو 173 ألف جنيه إسترليني.
12ـ الحساب الجاري بالعملة المحلية على النحو التالي:
أ ـ بدأ التعامل على هذا الحساب في 15/1/1990، حيث بلغ رصيد هذا الحساب في 1/7/2005 دائنا بمبلغ 1000 جنيه مصري فقط.
ب ـ بلغ إجمالي الحركات الدائنة خلال فترة الفحص نحو 123،4 مليون جنيه.
ج ـ بلغ إجمالي الحركات المدينة 4,321 مليون جنيه مصري منها تحويل 4,2 مليون جنيه لمؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية، 21 مليون جنيه لحساب شقيقه علاء مبارك و4,3 مليون مسحوبات نقدية وشيكات و أوامر دفع لشخص يدعي محمد جلال الدين.
13 ـ استبقي في حسابه في 28/2/2011 رصيدا دائنا بنحو 46 ألف جنيه فقط.
14 ـ بلغت ودائعه في 28/2/20-11 عدد 2 وديعة بإجمالي 25,4 مليون جنيه مصري ووديعة أخري تبلغ قيمتها 1147 ألف دولار أمريكي بالإضافة الى وديعة بنحو 113 أف جنيه إسترليني.
15 ـ مسجل عن المشتبه فيه بشبكة المعلومات الدولية وبعض المؤسسات المالية ما يلي:
16ـ كون العديد من الشركات في الخارج وتم تسجيلها في جزيرة "فرجين ايلاند في بريطانيا" وكيمن ايلاند "جزيرة كيمن" وهما أكثر مناطق العالم شهرة في إنشاء شركات "أوف شور" بهدف إخفاء حقيقة أسمائهم ثم امتلاك حصة في شركة هيرمس" للأوراق المالية "بالتعاون مع كل من المدعو حسن محمد هيكل والمدعو محمد تيمور.
http://www.neewslive.com/contents/newsm/16484.jpg
09-09-1433(القاهرة)
أكدت هيئة "الأمن القومي" بالمخابرات العامة المصرية أنها وبعد إجراء التحريات عن الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك وأسرته، توصلت بما ليس له مجال للشك أن مبارك، والذي حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين، أسس مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم ومنير ثابت شقيق زوجته، شركة "وايت وينجز" بالعاصمة الفرنسية باريس للاتجار بالأسلحة.
ووفق صحيفة البيان، كشفت المخابرات العامة في تقرير لها، بأنها قامت بفحص البلاغات التي قدمت إليها والبالغ عددها نحو 19 بلاغا في القضية رقم 1 لسنة 2011، والذي يباشر التحقيق فيها المستشاران عاشور فرج واحمد حسن المحاميان العامان بالمكتب الفني للنائب العام، حيث تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في وقائع الفساد المثيرة للرئيس السابق وعائلته
حيث رصدت من خلال تلك البلاغات مجموعة من التهم في حق الرئيس السابق محمد حسني مبارك، والتي تضمنت:
ـ بلغ إجمالي ثروته 70 مليار دولار بالبنوك السويسرية والبريطانية والأمريكية وان هناك تقارير عن أن تلك الثروة قد تراكمت من استفادته من المشروعات العسكرية والخدمات الحكومية خلال مدة 30 عاما فترة حكمه، وكذا من خلال مشاريع مشتركة بين مستثمرين أجانب وشركاته
ـ قام بتهريب معظم أمواله عن طريق مجموعة ايكوتريد المصرفية بسويسرا.
ـ فتح حساباً مصرفياً ببنك باركليز الدولي لصالح المدعو بيتر اسكويرتيد قائد القوات الجوية السابق بسلاح الجو الملكي البريطاني ومدير مصرف المركز الخليجي، حيث قام بتفويض الأخير بإيداع جميع ودائعه البنكية بمجموعة ايكوتريد المصرفية.
ـ قام بتاريخ 25/1/2011 بتحويل مبلغ مالي يقدر بحوالي 50 مليار جنيه مصري بأسماء مستعارة.
ـ امتلاكه ثروة عقارية بمصر تقدر بمبلغ 35 مليار جنيه تم جمعها نظير استغلال نفوذه وهو أسرته.
ـ قيامه بتوفير الحماية لأصحاب شركات الأعمال والسمسرة هو ونجله جمال خاصة شركة هيرمس.
جدير بالذكر أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، كان قد طلب ضم تحريات المخابرات العامة عن الرئيس السابق وأسرته، وذلك في تحقيقات النيابة في القضية رقم (1) لسنة 2011 بعد حصر تحقيق المكتب الفني في البلاغات المقدمة ضد مبارك وآخرين.
من جانب آخر أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بضم نتائج التحريات التي توصلت لها الهيئة القومية للمخابرات العامة للقضية رقم 1 لسنة 2011، والتي تعرف باسم قضية "الاستيلاء علي أموال البورصة"، والمتهم فيها جمال وعلاء مبارك، وعدد من المسئولين السابقين بالبنك الوطني وشركة هيرمس القابضة للاستثمار المباشر، والمتهمون بالحصول علي منفعة بدون وجه حق والاستحواذ علي نسبة من أسهم البنك بالمخالفة لأحكام قانون رأس المال بلغت مليار جنيه.
وضمت البلاغات التي قدمت في حق جمال مبارك:
ـ قام بالاستيلاء على 57 طن ذهب من رصيد البنك المركزي المصري وتحويلها الى حسابه الخاص في أميركا، كونه موظف في البنك المركزي المصري، ممثل البنك بالبنك العربي الإفريقي الدولي.
ـ نشرت جريدة المستقبل العربي علي شبكة الانترنت أن ثروته حوالي 71 مليار دولار ببنوك "يوبي اس ـ اي سي ام" في سويسرا.
ـ نشرت جريدة الغارديان انه استطاع الحصول علي أرباح تقدر بالملايين من وراء صفقات الاستثمار، ووجود شراكة قوية مع سلسلة مطاعم "NYJMDAT - CHILIS" ووفقا لما جاء على لسان مدير معهد بازل السويسري أن ثروته هو وأخاه علاء تصل الى أكثر من 50 مليار دولار.
ـ وجود حسابات سرية له في البنك الأهلي، فرع مصر الجديدة على النحو التالي:
أ- 45،73 مليون جنيه علي حساب رقم 1000821113
ب-41,856,67 مليون جنيه على حساب رقم 5001821119
ج-10,496,786مليون جنيه على حساب رقم 5000082111
ـ حسابات أخرى بالدولار تصل قيمتها الى نحو نصف مليون دولار
ـ ترجع أسباب الاشتباه في المذكور فيما يلي:
أ ـ تلقيه مكافآت سنوية من بعض الشركات.
ب ـ احتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدا سنويا كبيرا.
ج ـ تلقيه تحويلات من بعض الشركات التي تعمل في مجال إدارة الأصول المالية والعقارية.
ـ تم فحص حسابات المشتبه فيه عاليه خلال الفترة من 1/7/2005 وحتى 28/2/2011 حيث تبين قيامه بفتح العديد من الحسابات الجارية بالدولار الأمريكي وأخرى بالجنيه الإسترليني والعملة المحلية.
8 ـ الحساب الجاري الأول بالدولار الأمريكي على النحو التالي:
أ ـ بلغ إجمالي الحركات الدائنة نحو 13,5 مليون دولار واردة من شركتين من الشركات التي تتعامل في مجال إدارة الأصول "هيرمس البريطانية" "بوليون" واحتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدا سنويا يصل إلى 1,8 مليون دولار.
ب ـ تم خصم نحو 13,6 مليون دولار خلال تلك الفترة منها نحو 12,8 مليون في شكل تحويلات.
ج ـ تحويل 2,1 مليون دولار إلى حساب شقيقه الأكبر علاء مبارك بتاريخ 21/8/2008.
د ـ تحويلات بإجمالي 10,7 مليون دولار لتغذية حسابه الجاري بالجنيه المصري.
ـ بلغ رصيد حسابه في 28/2/2011 دائنا بمبلغ 67 ألف دولار.
10ـ الحساب الجاري الثاني بالدولار الأمريكي على النحو التالي:
أ ـ بلغ إجمالي الحركات الدائنة نحو 844 ألف دولار.
ب ـ يقدر إجمالي الحركات المدينة بمبلغ 948 ألف دولار عبارة عن "شيكين" بنحو 124 ألف دولار لصالح فندقي "فورسيزونز" شرم الشيخ، و"نيل بلازا" ، وتحويلات أخري بنحو 17 ألف دولار بتغذية حسابه بالبنك المصري
ج ـ بلغ رصيد حسابه في 28/2/2011 دائنا بمبلغ 5000 "خمسة آلاف" دولار.
11- الحساب الجاري بالجنيه الإسترليني على النحو التالي:
أ ـ بلغ إجمالي الحركات الدائنة نحو 462 ألف جنيه إسترليني تمثلت في استرداد قيمة 3 ودائع.
ب ـ وصل بإجمالي الحركات المدينة بنحو 305 آلاف جنيه إسترليني وهي عبارة عن تحويليين بإجمالي 131 ألف جنيه إسترليني وعدد 3 ودائع تم ربطها بنحو 173 ألف جنيه إسترليني.
12ـ الحساب الجاري بالعملة المحلية على النحو التالي:
أ ـ بدأ التعامل على هذا الحساب في 15/1/1990، حيث بلغ رصيد هذا الحساب في 1/7/2005 دائنا بمبلغ 1000 جنيه مصري فقط.
ب ـ بلغ إجمالي الحركات الدائنة خلال فترة الفحص نحو 123،4 مليون جنيه.
ج ـ بلغ إجمالي الحركات المدينة 4,321 مليون جنيه مصري منها تحويل 4,2 مليون جنيه لمؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية، 21 مليون جنيه لحساب شقيقه علاء مبارك و4,3 مليون مسحوبات نقدية وشيكات و أوامر دفع لشخص يدعي محمد جلال الدين.
13 ـ استبقي في حسابه في 28/2/2011 رصيدا دائنا بنحو 46 ألف جنيه فقط.
14 ـ بلغت ودائعه في 28/2/20-11 عدد 2 وديعة بإجمالي 25,4 مليون جنيه مصري ووديعة أخري تبلغ قيمتها 1147 ألف دولار أمريكي بالإضافة الى وديعة بنحو 113 أف جنيه إسترليني.
15 ـ مسجل عن المشتبه فيه بشبكة المعلومات الدولية وبعض المؤسسات المالية ما يلي:
16ـ كون العديد من الشركات في الخارج وتم تسجيلها في جزيرة "فرجين ايلاند في بريطانيا" وكيمن ايلاند "جزيرة كيمن" وهما أكثر مناطق العالم شهرة في إنشاء شركات "أوف شور" بهدف إخفاء حقيقة أسمائهم ثم امتلاك حصة في شركة هيرمس" للأوراق المالية "بالتعاون مع كل من المدعو حسن محمد هيكل والمدعو محمد تيمور.