|
مساحة اعلانات نصية ذهبية |
||
اعلن هنا | اعلن هنا | اعلن هنا |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
شرطة المدينة تقبض على شخصين تورطا بغسل الأموال
يوسف سفر- سبق- المدينة المنورة: اشتبهت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة، من خلال التحريات الميدانية المتعلقة بقضايا غسل الأموال في شخصين من الجنسية الآسيوية لهما نشاط مالي تمثل في إيداعهما مبالغ مالية كبيرة في حسابات مؤسسات غير معروفة النشاط، وقد تجاوزت المبالغ المودعة من قبل المذكورين خلال عشرة أيام ثلاثة ملايين ريال.
وقال الناطق الإعلام بشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد بن عامر الغنام: أكدت إجراءات التحري والاستدلال الأولية أن المذكورين يتم تسهيل إيداعاتهما من قبل أحد العاملين بالبنك من الجنسية الآسيوية يعمل بمهنة عامل نظافة تحت كفالة شركة خدمية حيث يرافقهما عند حضورهما للفرع وحتى إنهاء إجراءات الإيداع، وقد بلغ مجموع إيداعاتهما ثلاثة ملايين وعشرين ألف ريال، وبناء على ذلك فقد جرى رصد المذكورين وإعداد الكمين للقبض عليهما، كما تم القبض على عامل البنك الذي يبلغ من العمر 42 عاماً. وأضاف: اتضح أن الحوالات المالية من المذكورين يتم إيداعها في حساب مؤسسة بإحدى المحافظات، وترد عليه مبالغ كبيرة من آخرين من مناطق مختلفة من المملكة. وأردف: بسماع أقوال المذكورين أفادا أن تلك المبالغ عائدة لكفيليهما، وبإحضارهما أنكرا علاقتهما بتلك المبالغ أو تسليم عامليهما أي مبالغ من أجل إيداعها، وبمواجهة المتهمين بذلك عدلا عن أقوالهما السابقة وذكرا أن تلك المبالغ عائدة لعدد من أبناء الجالية الآسيوية ويتم إيداعها في تلك المؤسسة من أجل إيصالها إلى بلادهم، وقد جرى إيقاف المذكورين وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام تمهيداً للتحقيق معهما بعد استيفاء إجراءات الاستدلال الأولية، وحيث إن الأمر يتطلب التحقق من ذلك وسلامة نشاطات القائمين عليها. أكثر... |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
شرطة المدينة تقبض على ألف مخالف خلال الأسبوع الماضي | eshrag | القناة الإخبارية - أخبار | 0 | 11-19-2014 12:30 PM |
القبض على شخصين تورطا بسرقة سيارات بالخفجي | eshrag | القناة الإخبارية - أخبار | 0 | 09-25-2014 01:13 PM |
الهيئة تقبض على فنانين شهيرين تورطا في سهرة ماجنة مع فتيات بالرياض | eshrag | اشراق شامل - منوعات | 0 | 11-19-2012 09:50 AM |
شرطة الطائف تقبض على شخصين أطلقا النار على دورية أثناء رحلة صيد | eshrag | القناة الإخبارية - أخبار | 0 | 12-24-2011 08:50 PM |
القبض على وزير بحريني بعد اتهامه بغسل الأموال | eshrag | القناة الإخبارية - أخبار | 0 | 03-20-2010 07:53 AM |
شراء روابط نصية | |
راسلنا الآن لشراء روابط نصية باك لينك وجيست بوست | خدمات الباك لينك والروابط النصية |
روابط نصية AAXA | ||||
اشتراك يوتيوب بريميوم | اشتراك تطبيقات بلس | اشتراك IPTV شهر | يوتيوب بريميوم | عسل النحل |
روابط نصية AAPS | ||||
دراما كافيه | دراما صح | اهواك Tv | فوستا | شبكتي Tv |
روابط نصية AA1A | |||||
كورة لايف | koora live | مباريات اليوم بث مباشر | kora 360 | koora4live | كورة لايف |
koora live | مباريات اليوم بث مباشر | kora 360 | koora4live | kooralive | مساحة إعلانيه |
روابط نصية AAZ | ||
متجر الرياض | شحن شدات ببجي | شحن شدات ببجي |
روابط نصية AHD3 | |||||||||
عزل اسطح | كشف تسربات المياه | عزل فوم بالرياض | شركة عزل اسطح | كشف تسربات المياه بالرياض | عزل اسطح بجدة | شركة كشف تسربات المياه | نقل اثاث بالرياض | شراء اثاث مستعمل بالرياض | شركة تنظيف بالرياض |
روابط نصية KSM | |||||||
خصومات | هدايا وكوبونات | توفير المال | مال واستثمار | صفقات وتسوق | عروض اسواق السعودية | تحسين مالي | كوبونات |
روابط نصية AN | ||||
يلا شوت | يلا شوت | يلا لايف | yalla shoot | يلا شوت |
روابط نصية M11 | |||||||
كورة جول | يلا لايف | دوت سبورت | bein match | yalla shoot | yalla shoot | koora live | koora live |
يلا شوت | koora4live | سوريا لايف | تابع لايف | كورة لايف | كورة جول | كورة لايف | koora live |
روابط نصية AWA | ||||
كورة لايف | Koora live | يلا شوت | Yalla shoot | يلا شوت |